德陽發(fā)展集團關于審計整改結果的公告

2024年8月至2024年9月，市審計局對我司及下屬公司2021年至2024年6月承擔政府投資建設項目和國有投資建設項目分包管理情況進行了專項審計調查，依法出具了《專項審計調查報告》（德審投調報〔2024〕22號）。德陽發(fā)展集團高度重視審計反饋問題，扎實推進整改落實工作。根據審計整改工作要求，現將審計整改結果公告如下。

一、整改工作組織情況

一是黨委高度重視。德陽發(fā)展集團召開專題黨委會研究審計整改工作，按照“發(fā)展集團管控、二級集團管理、責任單位整改”的工作思路，對審計發(fā)現問題進行梳理分工形成層級架構清晰的工作方案。

二是加強跟蹤指導。在審計整改期間，集團相關職能部門按集團黨委要求和整改方案分工通過現場、非現場等方式對整改責任單位進行了溝通指導和跟蹤調度。

三是強化以改促建。德陽發(fā)展集團著力健全審計整改長效機制，建立臺賬動態(tài)管控、堅持分類整改，將審計整改成效納入考核，推動審計整改與經營管理深度融合。

二、審計發(fā)現問題及其整改情況

（一）市屬國有施工企業(yè)市場競爭力及盈利能力還需提升。

整改情況：已整改。積極參加公開招投標項目，主動對外拓展市場，充分參與市場競爭。

（二）部分分包項目的毛利率偏低。

整改情況：已整改。充分考慮項目的復雜程度和市場競爭情況，結合既往項目的分包下浮比例，科學制定各專業(yè)分包下浮比例、控制價等關鍵因素。

（三）部分制度建立不及時或不健全。

整改情況：整改中。系統建立集團公司招采管理制度，加強對集團范圍內物資、服務、工程建設、施工方項目分供商等招采活動及資產交易活動的監(jiān)督管理。

（四）子公司水利項目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。對公司部門及項目部相關人員加大培訓力度，提高員工的專業(yè)素質和業(yè)務技能。

（五）子公司水利項目成本管控不到位。

整改情況：整改中。印發(fā)《市場詢價和認質認價管理辦法》，對涉及產品再次詢價，重新約定暫定價。

（六）子公司房產項目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。修訂《施工類項目工程分供商采購管理辦法》，對入選分供商進行嚴格審查。

（七）子公司房產項目依據不充分，增加項目成本。

整改情況：整改中。修訂《分包分供工程結算管理辦法》，并組織培訓，開展單價對比分析工作。對尚未完成整改的問題將根據整改情況按規(guī)定及時公告，直至所有問題完成整改為止。

三、審計建議的采納情況

德陽發(fā)展集團及下屬子公司全面采納審計建議，健全集團勞務分包、質量安全等關鍵管理制度并嚴格執(zhí)行。進一步完善項目管理體系，強化市場詢價、招標評標等環(huán)節(jié)的內控流程。聚焦主責主業(yè)培育新質生產力，優(yōu)化盈利模式，積極拓寬市場，激發(fā)創(chuàng)造力，提高競爭力，保障國有資產保值增值。